"Макси-групп" прижали максимально

Опубликовано: 30.09.2018

видео

FRAIN

Вчера стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении основателя ОАО "Макси-групп" Николая Максимова и бывших топ-менеджеров холдинга . Им инкриминируется легализация средств, полученных преступным путем. Это дело было выделено из другого — о хищении средств Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) на сумму более 7 млрд руб.


КАК УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТЬ НА ЛЮБОМ ANDROID СМАРТФОНЕ/ВЫЖИМАЕМ MАКСИМУМ

Уголовное дело о легализации преступных доходов возбудило следственное управление УВД по Центральному округу Москвы на основании материалов главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Оно было выделено в отдельное производство из другого — о хищении обманным путем средств НЛМК. Это дело было возбуждено в октябре 2009 года ГУВД Свердловской области, позже передано в УВД по ЦАО Москвы и сейчас расследуется по факту хищения в особо крупном размере. "В ходе оперативного сопровождения уголовного дела по факту хищения денежных средств ОАО "НЛМК" в размере более 7,3 млрд руб., в котором подозреваются топ-менеджеры ОАО "Макси-групп", выявлены факты отмывания денежных средств, полученных противоправным путем",— сказали вчера в МВД.

В основе расследования лежит история, связанная с покупкой НЛМК в 2007 году пакета акций "Макси-групп" (отметим, что она стала поводом для многочисленных арбитражных разбирательств). Как не раз сообщалось, после совершения сделки купли-продажи 50% плюс одной акции ОАО "Макси-групп" господин Максимов в соответствии с соглашением между сторонами предоставил часть выданного ему аванса в размере более 7,3 млрд руб. холдингу в виде займа (средства предполагалось использовать для финансирования развития бизнеса и дальнейшего ведения инвестиционной деятельности ОАО). Однако затем, говорится в материалах расследования, при помощи бывших топ-менеджеров холдинга Александра Малышева, Сергея Миронова и Александра Логиновских, а также своей гражданской жены Оксаны Озорниной он вывел эти средства из-под контроля "Макси-групп". Сначала, считает следствие, "на бумаге" была совершена целая серия операций по покупке акций дочерних предприятий холдинга (владельцем которых и так являлись господин Максимов и аффилированные с ним лица), а в последующем были заключены различные финансовые договоры, по которым средства были выведены на счета подконтрольных господину Максимову и госпоже Озорниной фирм, не входящих в структуру "Макси-групп". На конечном же этапе, по мнению следствия, господин Максимов и госпожа Озорнина на похищенные деньги приобретали акции Сбербанка, с которыми также проводили различные операции.

В результате следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере) в отношении Николая Максимова, Александра Малышева, Сергея Миронова и Александра Логиновских. В отношении Оксаны Озорниной возбуждено дело по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная в особо крупном размере).

Ранее в рамках расследования следствие пыталось арестовать Николая Максимова, однако суд ограничился залогом в размере 50 млн руб. А в июле 2010 года сам господин Максимов сообщал, что в качестве обеспечительной меры по делу Чкаловский районный суд Екатеринбурга наложил арест на его текущие и брокерские счета в ВТБ 24, где, по его словам, находились акции Сбербанка на общую сумму $200 млн и деньги.

Вчера один из юристов Николая Максимова Сергей Мурзин сказал, что пока следствие не уведомляло защиту о возбуждении нового уголовного дела. "Прежнее уголовное дело пока находится в стадии предварительного следствия, никаких подвижек в нем нет",— добавил господин Мурзин. Напомним, Николай Максимов ранее не раз заявлял, что ничего противозаконного не совершал и считает, что НЛМК недоплатил ему за акции.

"По нашей информации, отмывание средств, похищенных у НЛМК, различными способами продолжается и сейчас,— сказал, в свою очередь, вчера представитель потерпевшей стороны по делу партнер адвокатского бюро "Резник, Гагарин и партнеры" адвокат Константин Гагарин.— Мы надеемся, что, возбудив новое уголовное дело, правоохранительные органы прекратят деятельность как сознательных, так и невольных участников этого процесса и не только привлекут виновных лиц к ответственности, но и добьются возмещения ущерба потерпевшей стороне и государству".

Источник: “http://www.rospres.com/politics/14483/”

Навигация сайта
Реклама
Панель управления
Календарь новостей
Популярные новости
  • Страхование ипотечного кредита
    Страхование является неотъемлемой частью процедуры оформления ипотеки. Оно может привести к удорожанию ипотечного кредитования, но вместе с тем становится гарантией возврата денежных средств банку и обеспечивает

    Страхование имущества: страховой случай, что делать? Застраховать имущество организации
    Как вы поняли, в данной статье речь пойдет о вопросах урегулирования убытков при страховании имущества. В самом начале мы как всегда рекомендуем успокоиться, так как если в течение нескольких минут

    Страхование объектов недвижимости.
    В настоящее время понятие недвижимости приводится в ст. 130 Гражданского кодекса РФ. К недвижимым вещам относятся, в частности, земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что

    Обязательства по имущественному страхованию
    В статье 929 ГК РФ говориться, что по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в

    Основные преимущества коробочного страхования недвижимости
    Относительно новым продуктом на рынке страховых услуг является коробочное страхование. Этот продукт используется для множества объектов : движимого и недвижимого имущества, бизнеса, рисков, связанных

    Ст. 263 НК РФ с Комментариями 2016-2017 года (новая редакция с последними изменениями)
    1. Расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование включают страховые взносы по всем видам обязательного страхования, а также по следующим видам добровольного имущественного страхования:

    Налоговый учет расходов на страхование имущества и ответственности
    Источник: журнал «Главбух» Чаще всего компании страхуют имущество и ответственность Такие услуги не облагаются НДС в силу подпункта 7 пункта 3 статьи 149 НК РФ. Поэтому и ставить к вычету

    Страхование квартир Сбербанк от пожара и затопления — обязательно или нет?
    Страхование различных видов интересов прочно вошло в нашу жизнь. Под этим термином понимается специальная экономическая процедура, которая: осуществляется на основании действующего законодательства; подлежит

    Вопрос: Страхование имущества от кражи.
    Страхуемыми рисками имущества являются: кража со взломом; грабеж в пределах места страхования; грабеж при перевозке имущества к месту или из места страхования или совершение попытки указанных действий.

    Страхование жизни и здоровья при ипотеке: где дешевле, аккредитованные компании, сколько стоит?


  • Информация
    rss